MÖTESKALLELSE
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 2/2011
Tidpunkt: 16.3.2011 klockan 17.00
Mötesplats: KY-talo, Norra Järnvägsgatan 21 B, Helsingfors
Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i ett möte (2/2011) onsdagen 16.3. från och med klockan 17.00 i KY-talo Dipoli (Norra Järnvägsgatan, Helsingfors).
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.
I Helsingfors 9.3.2011
Atte Harjanne
Delegationsordförande
DAGORDNING
Aalto-universitetets studentkår
Delegationsmöte 2/2011
Tidpunkt 16.3.2011 klockan 17.00
Mötesplats KY-talo, Norra Järnvägsgatan 21 B, Helsingfors
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande
3. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
4. Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Anmälningsärenden
1. Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla ./
Hallituksen kokous 3/2011 (28.1.2011);
Hallituksen kokous 4/2011 (4.2.2011);
Hallituksen kokous 5/2011 (11.2.2011);
Hallituksen kokous 6/2011 (18.2.2011);
Hallituksen kokous 7/2011 (25.2.2011);
Hallituksen kokous 8/2011 (4.3.2011).
2. SYL:n hallituksen varapuheenjohtaja Jarno Lappalaisen katsaus liiton ajankohtaisiin asioihin.
7. Ekonomiinformation
Talousjohtaja esittelee kokouksessa talouskatsauksen.
Esitys
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi talousjohtajan talouskatsauksen.
8. Val av revisionsföretag
Edustajisto päätti kokouksessaan 11/2010 16.12.2010 valtuuttaa taloustoimikunnan valmistelemaan tilintarkastusyhteisön valitsemisen alkuvuodelle 2011.
Taloustoimikunta on valmistellut asiaa ja esittää, että ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä jatkaa KMPG, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.
Esitys
Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2011 KMPG:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.
9. Styrelseinformation
Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä liitteen 9.1 mukaisen tiivistelmän ja liitteen 9.2 mukaisen viilatun version hallituksen kokouksessaan 7/2011 hyväksymästä hallitusohjelmasta ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.
Esitys
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan, liitteen 9.1 mukaisen tiivistelmän ja liitteen 9.2 mukaisen viilatun version hallituksen kokouksessaan 7/2011 hyväksymästä hallitusohjelmasta ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.
10. Politik över internationalisering i Aalto
Aalto-yliopisto sekä AYY korostavat kansainvälisyyden merkitystä toiminnassaan. Jotta ylioppilaskunta voi olla täysipainoisesti mukana vaikuttamassa kansainväliseen toimintaan Aalto-yliopistossa, on tärkeää saada AYY:n virallinen linja näihin asioihin. Lopullinen, hyväksytty linja, ohjaa AYY:n toimijoita kansainvälisessä vaikuttamisessa Aallon suuntaan.
Esitys
Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 10 mukaisen linjapaperin kansainvälistymisestä Aallossa.
11. Utnämning av arbetsgrupp för val av chefredaktör för Aino magasin
Aino-lehden päätoimittaja Anna Munsterhjelm on irtisanoutunut tehtävästään 14.8.2011 alkaen. Linjapaperi ylioppilaslehti Ainosta määrää, että edustajisto valitsee Aino-lehden päätoimittajan. Uuden päätoimittajan valintaprosessi on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti. Valintaprosessia hoitamaan voidaan nimittää työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja julkaista hakuilmoitus, suorittaa hakijoiden esikarsinta saatujen hakemusten perusteella, haastatella jatkoon valitut hakijat ja tehdä edustajistolle esitys päätoimittajan valinnasta.
Esitys
Edustajisto päätti perustaa Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmän liitteen 11 mukaisella toimenkuvalla ja toimikaudella sekä nimittää valintatyöryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:
- Edustajiston jäsen 1
- Edustajiston jäsen 2
- Ainon toimitusneuvoston jäsen 1
- Ainon toimitusneuvoston jäsen 2
- Henna Mattila, AYY:n hallituksen viestinnästä vastaava
12. Första behandlingen att ändra studentkårens stadgorna i följande områden: kårens ändamål, jävighet, allmän röstning, beslutförhet och styrelsen storlek
Ylioppilaskunnan sääntöjä on tarkasteltu vaalijärjestyksen luonnostelutyön yhteydessä ja sääntöihin on syytä tehdä joitakin tarkennuksia.
Sääntötoimikunta päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 18.2. sääntömuutosten ja vaalijärjestyksen valmisteluprosessista. Työn tulokset esiteltiin edustajistolle iltakoulussa 1.3. sekä hallitukselle aamukoulussa 2.3. Hallitus käsitteli sääntömuutoksia ja vaalijärjestysluonnosta kokouksessaan 4.3. ja esittää edustajistolle sääntöjä muutettavan liitteen 12 mukaisesti. Edustajiston keskuudesta ei ole nostettu esille muita tarpeita muuttaa sääntöjä. Lisäksi esityksessä on vuoden 2010 hallituksen kokouksessaan 56/2010 31.12.2010 tekemä, ylioppilaskunnan tarkoitusta koskeva, sääntömuutosesitys.
Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Päätös on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.
Esitys
Edustajisto päätti hyväksyä 1. käsittelyssä liitteen 12 mukaiset muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.
13. Godkännande av Valregler
AYY kaipaa uutta vaalijärjestystä, jonka mukaisesti valittaisiin syksyllä 2011 uusi edustajiston kahden vuoden toimikaudelle.
Sääntötoimikunta päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 18.2. sääntömuutosten ja vaalijärjestyksen valmisteluprosessista. Työn tulokset esiteltiin edustajistolle iltakoulussa 1.3. sekä hallitukselle aamukoulussa 2.3. Hallitus käsitteli sääntömuutoksia ja vaalijärjestysluonnosta kokouksessaan 4.3. ja esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen 13 mukaista vaalijärjestystä.
Esitys
Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 13 mukaisen vaalijärjestyksen.
14. Start av strategiprojekt
Vuonna 2010 hyväksyttiin edustajistossa ylioppilaskunnan Arvopaperi. Arvopaperissa päätettiin ylioppilaskunnalle sen arvot sekä toiminnan tarkoitus. Tätä Arvopaperia on edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman sekä hallituksen hyväksymän hallitusohjelman mukaisesti päätetty jatkaa laatimalla ylioppilaskunnalle strategia pitkäaikaisemman kehityksen tueksi. Strategia tulee määrittämään ylioppilaskunnan tulevaisuuden toimintakentän ja kehityssuunnat tuleville vuosille. Tämän strategian mukainen toteuttamissuunnitelma tullaan laatimaan projektin jälkeen.
Esitys
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi strategiaprojektin projektisuunnitelman sekä valtuuttaa hallituksen käynnistämään projekti siten, että projektin työryhmiin avataan haku edustajiston jäsenille ja projektin etenemisestä raportoidaan edustajistolle säännöllisesti.
15. Rapport om förteckning över TTER dokumenter och fondens utvecklingsverksamhet
Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2011 seuraavasti:
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi, että yliopistolain 30 §:n mukaisesti ylioppilaskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.
Lisäksi edustajisto päätti velvoittaa hallituksen luetteloimaan kaikki Teekkaritoiminnan edistämisrahaston vuonna 2010 laatimat tai vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon tiedoksi AYY:n edustajiston kokoukseen sekä perustelemaan, mikäli osa TTER:n laatimista tai vastaanottamista asiakirjoista on osittain tai kokonaan ei-julkisia.
Lisäksi edustajisto päätti pyytää TTER:n johtokunnalta selontekoa siitä, miten johtokunta aikoo kehittää rahaston toimintaa erityisesti avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyen.
Hallituksen puheenjohtaja osallistui 23.2.2011 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan vuoden ensimmäiseen kokoukseen, missä aiheita käsiteltiin.
Rahaston laatimien ja vastaanottamien asiakirjojen luetteloinnin toteuttavat AYY:n arkistonhoitaja ja johtokunnan sihteeri. Luetteloinnin valmistuttua se tuodaan hallituksen ja sitä kautta myös edustajiston tietoon. On todennäköistä, että luettelo valmistuu vasta edustajiston huhtikuun kokoukseen.
Johtokunta perusti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan rahaston kehitystoimenpiteitä sekä tuottamaan pyydetyn selonteon edustajistoa varten. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 3.3.2011.
Kokouksessaan 8/2011 4.3. hallitus päätti esittää edustajistolle katsauksen TTER:n asiakirjojen luetteloinnin ja rahaston toiminnan kehittämistä koskevan selonteon tilanteeseen.
Esitys
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen katsauksen TTER:n asiakirjojen luetteloinnin ja rahaston toiminnan kehittämistä koskevan selonteon tilanteeseen.
16. Styrelsen svarar på delegations föreslagna klämmarna i möte 1/2011
Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2011 kaksi pontta hallitukselle. Edustajiston työjärjestyksen mukaisesti hallituksen on vastattava kirjallisesti edustajiston hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä.
3. Hallituksen vastaus Peltolan esittämään ja Turusen muutoksella hyväksyttyyn ponteen:
Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen osoittamaan AYY:n sitoutumisen seksuaalivähemmistöjensä oikeuksien puolustamiseen. Teema tulee myös ottaa huomioon ylioppilaskunnan tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa.
Useat ylioppilaskunnat (HYY, ÅAS, TYY) ovat osoittaneet tällä tavoin solidaarisuutensa piirissään toimivia seksuaalivähemmistöjen edustajia – joita AYY:lla edustaa yhdistysrekisterin yhdistys Queer Aalto – kohtaan. Erityisen ajankohtaisen kysymyksestä tekee lokakuussa 2010 jäsentensä koskemattomuutta puolustanutta Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa vastaan tehty polttopulloisku, jonka AYY tuomitsi yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa.
Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen Peltolan esittämään ja Turusen muutoksella hyväksyttyyn ponteen:
Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on erinomaisen tärkeä ja ajankohtainen asia.
AYY:n lakisääteinen tasa-arvosuunnitelma valmistuu vuoden 2011 aikana. Myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen huomioidaan suunnitelman laatimisen yhteydessä.
Lisäksi hallitus tarkastelee mahdollisuutta järjestää AYY:n jäsenten yhteinen osallistuminen kesällä järjestettävään Helsinki Pride –tapahtumaan.
Mitä tulee seksuaali- tai muiden vähemmistöjen oikeuksien puolustamisen tukemiseen esimerkiksi erinäisten järjestöjäsenyyksien kautta – hallituksen tietojen mukaan edustajiston varapuheenjohtaja Peltola ja edustajiston jäsen Tulamo ovat hahmotelleet listaa erilaisista järjestöistä, joihin AYY voisi kuulua tai olla kuulumatta. Hallitus kuuntelee mielellään edustajiston ajatuksia järjestöjäsenyyksiin liittyen ja arvioi erilaisten järjestöjen jäsenyyksien hyötyä edunvalvonnan keinoina tai tehokeinoina tarkemmin kevään aikana.
4. Hallituksen vastaus Tulamon esittämään ponteen:
Tämä ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään vaihtoehtoja korvata edustajille matkakorvauksia kokouksiin osallistumisesta ja tuomaan esityksen seuraavaan edustajiston kokoukseen.
Esitys
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen Tulamon ponteen:
Erilaisina vaihtoehtoina edustajiston jäsenten matkakorvauksiin suhtautumiselle hallitus esittelee seuraavat:
1. Matkakorvauksia ei makseta.
2. Matkakorvaukset maksetaan vaaliliitoille siten, että vaaliliitoille tilitetään puolivuosittain yksi kappale halvimman opiskelijahintaisen matkalipun kustannukset seutualueella jokaista kokouksessa läsnä ollutta edaattoria kohti. Mikkelissä tai muissa Aalto-yliopiston filiaaleissa opiskeleville ja asuville edustajiston jäsenille korvataan täydet matkakulut Helsinkiin. Vaaliliittojen tulee itse toimittaa oikeat tiedot läsnä olleiden edaattoreiden määristä eri kokouksissa kootusti pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.
Vuotuinen kustannusarvio: (1,69 * 45 * 10) + (40 * 10) = 1160,5 € + käsittelyyn kuluva työaika
3. Jokainen edustajiston jäsen voi halutessaan veloittaa kuitilla omat todelliset matkakulunsa AYY:n keskustoimistolle AYY:n virallisella menotositteella. Tällöin edustajiston jäsenelle korvataan matkakulut halvimman opiskelijahintaisen matkalipun mukaan.
Vuotuinen kustannusarvio: 0 – 2000 € + käsittelyyn kuluva työaika
Lisäksi hallitus toivoo, että mahdollisesti käyttöönotettavien matkakorvausten rajoittaminen koskemaan ainoastaan edustajiston kokouksia ei ainakaan vähennä iltakoulujen osallistujamääriä.
17. Godkännande av regler för studentkårbandet
Hallitus päätti kokouksessaan 34/2010 perustaa tunnustyöryhmän ja valtuuttaa sen tekemään esityksen ylioppilaskunnan virallisista väreistä ja tunnuksista edustajistolle.
Tunnustyöryhmä on valtuutuksensa nojalla valmistellut edustajiston hyväksyttäväksi nauhaohjesääntöä (liite 17).
Esitys
Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 17 mukaisen nauhaohjesäännön.
18. Övriga uppkommande ärenden
19. Mötets avslutande